Mundo Financiero Seguro

Επεισόδια

• Device Intelligence 25.05.2026 25λ

  El dispositivo se ha convertido en una pieza clave para entender y prevenir el fraude digital. Ya no basta con validar quién accede a un canal digital; también es necesario analizar desde dónde lo hace, bajo qué condiciones y con qué señales de riesgo. En este episodio se aborda cómo el Device Intelligence y el Device Fingerprint permiten identificar dispositivos, detectar anomalías, correlacionar comportamientos y tomar decisiones más precisas en tiempo real. Una conversación sobre la import...
• La importancia de la adaptabilidad e integración de canales en el nuevo entorno híbrido 17.04.2026 25λ

  En un entorno donde los clientes ya no ven canales, sino experiencias, la banca enfrenta el reto de operar como un ecosistema integrado, donde cada interacción forma parte de un mismo recorrido. El modelo híbrido está transformando la forma en que las personas gestionan sus finanzas y, al mismo tiempo, abre nuevas brechas de riesgo. El fraude deja de ser un evento aislado para convertirse en una secuencia que exige contexto, correlación de eventos y una visión integral del cliente. Comprender...
• Supervisión, cumplimiento у efectividad 16.03.2026 33λ

  En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, analizamos cómo la quinta ronda de evaluaciones del GAFI está cambiando las reglas del juego para el sistema financiero. Más allá del cumplimiento normativo, hoy el desafío es demostrar efectividad: evidenciar que los riesgos se comprenden, que la tecnología genera inteligencia útil y que las instituciones realmente contribuyen a prevenir el crimen financiero.
• Resiliencia antifraude en 2026: lo que está cambiando y aún no estamos viendo 17.02.2026 29λ

  En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos por qué en 2026 la verdadera pregunta no será si una organización sufrirá fraude, sino qué tan preparada estará para aprender, adaptarse y reaccionar más rápido que el engaño.
• El arte de prevenir fraude sin frenar el negocio: cómo equilibrar seguridad, servicios y crecimiento. 28.01.2026 25λ

  En este episodio conversamos sobre cómo lograr el equilibrio entre seguridad, servicio y crecimiento, demostrando que prevenir el fraude sin frenar la operación no es una utopía, sino una posibilidad real cuando se combinan tecnología inteligente, procesos sólidos y una visión centrada en el cliente.
• Fraude Digital: Preparación Estratégica en la Era del Delito Tecnológico 12.12.2025 33λ

  En este episodio analizamos cómo el fraude digital está transformando la seguridad financiera en América Latina. La pregunta ya no es si habrá fraude, sino si estaremos preparados para anticiparlo y contenerlo.
• La gestión de riesgos cualitativos en la lucha del crimen financiero 27.11.2025 31λ

  En este episodio exploramos cómo las instituciones financieras están incorporando un enfoque cualitativo en la gestión del riesgo: qué indicadores no tradicionales están ayudando a anticipar incidentes, cómo se fortalece la toma de decisiones y de qué manera la tecnología está potenciando esta visión más humana y contextual.
• El análisis del comportamiento como enfoque para una detección más precisa del riesgo del fraude 27.10.2025 26λ

  En este nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, exploramos cómo el análisis del comportamiento está transformando la detección del fraude en Chile y en toda Latinoamérica. Descubre por qué la verdadera prevención no depende solo de la tecnología, sino de equipos capaces de interpretar, contextualizar y adaptar los modelos a la realidad de cada cliente.
• Adaptabilidad en tiempos de cambio: Nuevas regulaciones en México 2025 22.09.2025 28λ

  En este episodio, conversamos sobre las claves para comprender estos cambios, adaptarse con rapidez y transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva. Porque ya no basta con cumplir: ahora hay que demostrarlo, documentarlo e integrarlo en la cultura organizacional.
• Factores clave de éxito en la implementación y uso de Soluciones de Prevención de fraudes 25.08.2025 25λ

  En este episodio exploramos cómo la transformación digital y la proliferación de canales financieros han cambiado el panorama del fraude, presentando riesgos cada vez más sofisticados. Hablamos sobre la importancia de combinar tecnología avanzada con estrategia, cultura organizacional y trabajo en equipo para implementar soluciones efectivas de prevención de fraude, protegiendo clientes y activos sin comprometer la experiencia del usuario.
• SGSI: Herramienta Clave para la prevención de riesgos 29.07.2025 1ώ 8λ

  En este episodio exploramos cómo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se convierte en una herramienta estratégica para prevenir riesgos y fortalecer la toma de decisiones en entornos complejos y altamente regulados. Descubre enfoques prácticos, normativa clave y experiencias reales para aplicar en tu gestión diaria.
• Ingeniería social 2.0: Cómo la IA redefine el fraude financiero 24.06.2025 36λ

  En este episodio abordaremos dos grandes líneas de reflexión. Primero, examinaremos si en la “era de la IA” nuestras defensas realmente son más robustas o si, por el contrario, seguimos expuestos a riesgos que evolucionan a la par de la tecnología.
• ¿Cómo lograr una respuesta ágil e inteligente ante el fraude moderno? 21.05.2025 38λ

  En este episodio conversamos sobre cómo lograr que la tecnología y el talento humano trabajen en conjunto para detectar patrones, analizar contextos y tomar decisiones oportunas.
• Implementación de ISO 37301 en el sector financiero 23.04.2025 30λ

  En este episodio conversamos sobre la ISO 37301, el estándar internacional certificable para sistemas de gestión de cumplimiento, que está ganando cada vez más relevancia en el sector financiero.
• La IA generativa en la gestión de fraude 31.03.2025 38λ

  En este episodio exploramos cómo la inteligencia artificial generativa está revolucionando la prevención del fraude en el sector financiero. Ante un panorama de amenazas en constante evolución y mayores exigencias regulatorias.
• Lecciones aprendidas 2024 y desafíos 2025 24.02.2025 27λ

  En este episodio, exploraremos como los ciberdelincuentes elevaron sus tácticas a un nuevo nivel, aprovechando la inteligencia artificial y explotando vulnerabilidades en los métodos de pago. Este panorama dejó valiosas lecciones sobre cómo han refinado sus estrategias para evadir la seguridad.
• El equilibrio perfecto: prevención de fraude con mínima fricción y máxima confianza 28.01.2025 30λ

  En este episodio, exploraremos cómo, en un mundo donde los clientes exigen operaciones financieras más seguras y fluidas, la prevención del fraude se ha convertido en un pilar estratégico para las instituciones financieras, destacando la importancia de un enfoque basado en mínima fricción y máxima confianza.
• El futuro de la gestión de riesgo operativo 10.12.2024 23λ

  En este episodio, exploraremos cómo la gestión de riesgos operativos ha evolucionado de una tarea técnica a un pilar estratégico clave para la sostenibilidad empresarial. Analizaremos cómo las instituciones están adaptándose para identificar, medir y mitigar estos riesgos de manera efectiva, construyendo resiliencia con el apoyo de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, que está transformando el panorama de la gestión de riesgos.
• Desafíos y Buenas Prácticas en Cumplimiento Normativo y Prevención de Fraudes para Fintech 26.11.2024 26λ

  En este episodio, exploraremos cómo una Fintech puede desarrollar un plan de cumplimiento efectivo que vaya más allá de cumplir con regulaciones y realmente proteja la operación diaria. Analizaremos el rol clave de tecnologías avanzadas, como el Conocimiento Transaccional y el Conocimiento del Dispositivo, en la prevención de fraudes, y revisaremos algunos casos de fraudes relevantes que destacan la importancia de contar con sistemas sólidos de monitoreo.
• La situación actual del autofraude en operaciones con medio de pago en América Latina, y estrategias para combatirlo 28.10.2024 29λ

  En este episodio, hablamos sobre el creciente impacto del autofraude en el mundo financiero, los desafíos que representa y las estrategias efectivas para combatirlo. Los avances tecnológicos han facilitado las transacciones, pero también han abierto nuevas oportunidades para el fraude.